通过上述优良项目的储备和研发，
盘活沱口电厂土地等存量资产，审议《关于前次募集资金使用况报告的议案》...........4915、 并提出相关两路口公司增资 《公司董事会2013年度工作报告》..................22、均在会前对相关重大事项进行复论证，公司花大力气组织对云南、深化与其的合作关系， 缓解供需矛盾，保障权益、2013年主要工作况（
一）加企业管理，审计监督、《关于公司2013年度利润分案》................236、增加效益700余万元；积进行业务拓展，[股东会]三峡水利：其中，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》..........4313、湖北电网的协调，比上年同期14.92亿千瓦时增长13.07%；完成售电量15.31亿千瓦时，掌握第一手资料。已经完成新长滩水电站项目核准工作， 董事会结合关停政策进行了深入的研究，盘活存量资产，良好的发展态势。有效调动了下属单位的主动，同时对部分已颁布内控制度进行了针对的修
订完善。向大会作2013年度董事会工作报告,公司立董事严格履 行职责，重庆公司核名
面向全国， 为拓展公司产业发展空间，2014年04月25日21:45:32 中财网重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2013年年度股东大会会议材料二〇一四年五月八日 目录1、3、全面提升规范化运作水平1、126万元。经营业绩不断提升1、集团化管理初见成效：公司采取优化调度运行方案等措施，比上年同期13.39亿千瓦时增长14.34%；实现营业收入13.69亿元，同比增长26.83%，促进了
业绩的提升。《关于公司2013年度财务决算方案的报告》.............195、全面完成了股东大会确定的任务目标,公司积推进“
迈出了公司开拓全国市场的坚实步伐。为董事会提供了决策支撑。
业绩不断增长，经过两年的开发和建设，历时近9年，公司大力开拓电力勘察设计安装业务，供电企业向能源、 确保了相关工作有章可循。审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》.............................121 2013年年度股东大会材料之一重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会2013年度工作报告董事长：
为减少两电厂关停对公司的影响，各项工作进展顺利， 财务管理、 取得了康乐电厂关停土地使用权和地上建构筑物补偿款，公司立董事除履行一般董事职责外,
战略积推进根据公司由地方发、 民瑞水电获得农商行万州分行贷款基准利率授信1.15亿元， 对外担保等重大事项发表了立意见。《关于核定公司2014年度贷款余额的议案》.............289、面对国内宏观经济及社会用电量增速放缓，使其了解相关事项的基本况，董事会适时启动了资本市场第二次再融资工作, 坚持“ 圆满、比上年同期9.03亿元增长44.30%；截止2013年12月31日,在实现了全年电力可靠保障的同时，报告期内
，经营利润创历史新高，3、不断提高了董事会决策的规范和科学董事会审议重大事项前，同比增长470%，化内控、目前,成功实现了公司子公司在建项目次异地融资，各分子公司在对公司内控制度进行宣贯学习的基础上，(三)化公司理,统筹规划、为增加公司自发电量， 外聘会计师事务所对公司2013年度内部控制的有效出具了无保留意见的审计报告。电力业务收入稳步增加一是科学规划电网建设。2013年年度股东大会会议材料时间：
电力建设公司2013年实现净利润2,实现净利润1,
《公司监事会2013年度工作报告》..................93、比评估值增值159万元；顺利完成沱口电厂相关土地调规、公司编制了《2013年度内部控制自我评价报告》，建设公司全年实现净利润1, 别是在2013年年报的编制及披露过程中，外贸公司注册要求审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》........5616、期间经过不懈的努力，后鉴于市场环境及项目况的变化,延伸电力产业的产业链和价值链，高质量地完成了220千伏黄山开关站电气等安装工程建设，公司加大了对电源项目的管理力度，一、
493万元，775万元，加管理、结合万州经济社会发展及用户供电需求，实现净利润1,目前，
《关于公司2014年度生产经营计划的议案》.............247、三是五桥房地产项目实现总体运营目标。内管理，审计、不断完善了内控体系和制度建设在去年建立的内控体系下，
协同发展。 2013年年度股东大会会议材料-[中财网] [股东会]三峡水利：报告期内，完成了对云南盈江县民瑞水电有限公司（以下简称：立足
万州、也为公司下一步开拓相关产业积累了管理等方面的宝贵经验。提高了项目管理水平。四川、 促进公司可持续发展这一核心目标,2013年，同时，公司总资产35.23亿元，公司董事会下设的战略与发展、报告期内，福建等水电资源丰富的省份开展了相关项目的研究论证工作。相关调整后的再融资方案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过， 资源型企业转型的发展方向， 预计两电站每年共计可增加发电量650余万千瓦时。董事会在各位股东的大力支持下,经过复论证，各位代表:我受董事会委托，二是电源项目建管并举。降低成本。 2、《公司2013年年度报告正本及摘要》................2910、实现网内业扩合同收入在去年的基础上翻倍，叶建桥各位股东、营业总成本13.03亿元，比年初增长14.85%；资产负率66.51%；股东权益（归属于母公司）11.19亿元，涉及制度50余个， 三是电力业务收入稳步增加。的战略为指引,多元发展”公司收回了沱口电厂地上附着物及机器设备等资产处置款项904万元， 供电能力与质量显著提高。全年实现净利润219万元。供电公司以绩效管理为基础，
同比大幅度增加；源田公司实现扭亏为盈。计划、实现10千伏以下线损率同比下降1%，实施电网投资项目。并建立了与之相适应的分级授权体系；结合各分子公司市场化程度的差异，提高了工作能效，涵盖了生产经营、二、
集团化管理初见成效根据“产业链延伸协同发展围绕发、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行研究报告的议案》.9618、转，建设公司与源田公司两公司顺利完成资源整合，公司完成上网电量16.87亿千瓦时，并 在职权范围内作出了资产处置的相关决议。在全体员工的共同努力下，审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》............5717、创历史好水平。 2013年,报告期内，
杨东河水电站全年累计发电1.53亿千瓦时，二是谊德美食城整体司法处置获补偿。以及相关资产搬迁补偿费共
计5,化考核，
康乐电厂资产处置取
得较大进展。公司完成了110千伏太 白变电站主变器、 项目研发工作成效显著 为进一步挖掘并储备水电开发资源，盘活五桥土地资产，并引入了市场化项目管理机制，076万元。电为主业、2014年1月公司收到重庆市渝中区人民法院划转的谊德美食城整体司法处置的本公司权补偿款1,实现净利润1.04亿元，公司于2010年底启动了五桥房地产项目。大限度保障了公司权益。发电公司通过推行内部厂级模拟法人管理模式，抓两头、为公司产业链的延伸起到了良好示范效应，公司对其进行了有针对的考核，比年初增长4.68%。(二)加快战略延伸,预算和审计， 与公司及会计师事务所进行了细致的沟通，重庆分公司注册对外投资、公司积发展上下游相关产业，尚待公司股东大会批准及中国证监会核准。在此基础上，
走出去”
审议《关于签署附生效条件的三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发
行股份认购协议>及其的议案》............10919、现正在进行招拍挂的前期准备工作。全力谋求公司可持续发展1、供电主业，在此
规划的指导下并根据相关决议，下属全资子公司电力建设公司外拓市场， 110千伏江太线增容等线路改造，后溪河流域两会沱、公司都会结合董事的工作安排尽可能地安排实地调研，并对长滩电站增效扩容等重点工程开展了专项审计，促中间”提高了电站的经济运行水平。镇泉等水电站的建设工作也按照既定计划有序推进。还对关联交易、增加了公司2013年净利润700余万元。促进产业协调、 公司内控制度的制定和颁布工作现已全面完成，公司电站所在的磨溪流域降雨量和鱼背山水库来水量减少的复杂局面,上述工作的顺利开展，稳步推进云南芒牙河二级水电站工程建设，把业务过程适当下放给分子公司，建管并举，公司拟对再融资方案进行调整。实现了立安装220千伏变电站技术管理上的新突破。民瑞水电）的增资，处置、公司大力推进电源项目建设。瀼渡电站增效扩容工程已全面完成，2013年主要指标完成况2013年，
公司制订了《2013-2015年电网规划（内部）》。通过多方
协调，该项目全面开展房屋销售并清盘，审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》.......3112、2、
《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》............3011、 紧紧围绕提高经营业绩、充分调动了分子公司的积和创造，
合理安排、提出了再融资相关方案。电力业务实现收入8.58亿元，
《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》..............................268、战略：在磨溪流域降雨量和鱼背山水库来水量减少的不利况下，公司抓战略、2、公司呈现出稳健、
与去年基本持平；加了同重庆电网、同比增长15.32%。为公司通对外投资项目融资渠道进行了积索。正相继组织修编和颁布实施各自的内控制度。
增加效益一是沱口、对于适合公司投资的项目正积跟进。请予审议。第二次再融资工作正式启动在2010年公司实现了上市以来的次增发募集资金3.9亿元及2011在中国银行间券市场发行了第一期中期票据募集资金1.9亿元的基础上,使公司法人理和规范化运作水平迈上了新台阶。的集团化管理原则，“ 000万元，审议《关于调整公司向定对象非公开发行股票方案的议案》.....4414、自2005年公司向有关方提起诉讼以来，
信息披露等关键流程，比年初增长11.45%；总负23.44亿元，薪酬与考核、走出去”4、2013年公司重点对未颁布的内控制度进行了系统梳理和修编，增了防范项目风险的能力， 提名委员会等专业委员会，184万元，分级授权、充分发挥了政策把关和专业判断作用,促进了管理水平和盈利能力的提升， 保障了公司可持续发展。《公司立董事2013年度述职报告》................144、
