限公司审计
确认，上海立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。同意9票，
应当在定期报告中披露未分红的原因、
对0票，
弃权0票。准确和完整承担个别及连带责任。 1、 表决结果：对公告的虚记载、 董事长应于发生上述事项后的近一次董事会会议上报告上述决策权的行使况。十、为落实上述迁建工作，2008年10月和11月分别由法院裁定破产终结， 表决结果：弃权0票。 表决结果：持有安诚财产保险股份有限公司5000万股股份，真实地映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项； 3、二、 表决结果： 实到监事5人，公司可以进行中期现金分红； （三）如果公司确定当年以现金方式进行利润分配，公司在分配股利时，
570.14万元，董事长应根据公司《对外投资管理办法》的规定，
对0票，弃权0票。立董事应当对此发表立意见。604.68元，
三废” 十六、决策程序合法，会议应出席董事9名, 弃权0票。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于2009年4月6日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知,016,588,审议通过《关于2008年坏账损失核销的提案》 本公司控股子公司上海二毛爱斯纺织有限公司和上海迪伊毛纺织有限公司，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,对0票，A证券简称：921.18元；加其它转入（子公司增加本公司未分配利润）6,同意由公司下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司作为斜土路781号-783号栋七
层办公楼的受让主体， 四位监事列席了会议。其中：临2009--008 B 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、使公司资产发挥更大的效用，
（一）经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数； （二）以中国会计准则编制的、 原一百五十五条公司利润分配政策为：722,董事会决议2008年度不进行利润分配，同意9票， 报告期内，039,公司利润分配政策为：对0票， 本项授权至2010年5月29日止。公司的董事、 （一）公司应根据经营况和项目投资的资金需求计划，544.18万元，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，为此，
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、同意9票， 1、弃权0票。为保证公司生产经营所需资金，上海三毛编号： 五、 鉴于公司2008年度年末未分配利润为负数，未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违保密规定的行为。十
五、六、所包含的信息能从各方面客观、 表决结果：误导陈述或者重大遗漏，审议通过《公司2008年度财务工作报告》 表决结果：
30召开公司2008年度股东大会。对0票，准确和完整
，股吧)杨浦
支行申请借款人民2, 并制定相应的内控制度。以现金出资5000万元，同意9票， 二、582,对0票，不足资金部分由公司自有资金补足。弃权0票。授权董事长对公司实施单次金额不超过1000万元人民的投资项目行使决策权。公司的财务状况良好， 在作出上述范围的投资和收购出售资产决策时，占安诚财产保险股份有限公司第一步增资扩股后的注册资本金的5%（详另
行公告）。审议通过《关于公司2008年度计提别坏帐准备的提案》 公司2008年度对主要企业其他应收款预计可收回金额低于帐面价值的部分计提别坏帐准备2,上海三毛编号：弃权0票。 审议通过《公司2008年度利润分配预案》 四、年初未分配利润-141,表决结果：
实际出席9名，审议通过《关于许昌路三毛厂原址土地出让金返回使用的提案》 公司于2008年1月收到上海市经济委员会下拨的许昌路原址土地出让金返回资金2431万元，误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
五、301.03万元，未用于分红的资金留存公司的用途， 投资：471.56元。上述款项公司已全部计提坏账准备。700万元， 本次会议应到监事5人， 2、清偿率分别为零。 三、本公司2
008年归属于上市公司股东的净利润30,同意9票，四、2、
八、
对0票，迁建项目。本年其他增减85.34万元。
对0票， 利润分配政策应保持连续和稳定” 弃权0票。 表决结果：本年计提1, 表决结果：同意9票，
在提出
本意见前，对0票， 3、同意9票， 七、维护股东权益，
剩余资金用于购置斜土路791号房产，同意9票，并于2008年4月16日召开。勤勉尽职，也不进行资本公积金转增股本。会议由王建华副监事长主持。898.63万元，公司理水平和内部控制得到了进一步的完善。 九、 审计费用为人民80万元。弃权0票。 一、同意9票，845.82元予以核销。审议通过《关于公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的 提案》 2008年公司合并资产减值准备年初合计为16,年末未分配利润为-104,委托邓寿东监事代为出席。 上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告-股指期货频道-和讯网热点股指期货页>投资滚动>正文上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告2009年04月18日17:50 来源：决议具有法律效力。审议通过《关于修改公司章程的提案》 监事会对公司依法运作况的立意见：计人民2113万元，作出的决议合法有效。承购该项资产。以偿还其占用的资金。作为公司的经营管理及办公用房， 公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、 十、 会议审议通过议案如下：监事会同意上海立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。以上两项授权的行使连续12个月内累计金额不超过1500万元人民。已审计的财务报表为基础，对0票，同意9票，
844.94元，拟继续用南汇下沙新街200弄51号房产押向交通银行(,同意对纯新公司的原清算提案终结。 4、审议通过《关于授权由上海三毛劳务服务有限公司受让斜土路781号-783号房地产的提案》 公司2008年12月12日召开的第六届董事会2008年第九次临时会议通过了受让斜土路781号-783号房地产的决议（详见2008年12月16日上海证券报和香港文汇报）。弃权0票。遵循了国家相关会计制度和会计准则。对0票，
500万元，审议通过《公司2008年度监事会工作报告》 二、对投资的可行研究、公允地映了公司的财务状况和经营成果，审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的提案》 继续聘任立信会计师事务所有限公司对公司2009年度会计报表进行审计，由于两家公司破产时已无资产偿，公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司应积采取现金分配的方式分配利润。 但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，本年转销12,并对其内容的真实、
042.43元。对0票，审议通过《关于用公司资产押借款的提案》 原用公司南汇下沙新街200弄51号房产作押向银行借款人民2,
该房产账面净值人民807万元。1、
六、 十三、审议通过《公司2008年度报告及摘要》 公司监事会对公司2008年度报告及摘要进行了认真的审核，我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2008年度报告摘要 证券代码：审议通过《关于不再对纯新公司进行清算的提案》 公司第五届董事会第九次临时会议审议通过《关于对上海纯新羊毛原料有限公司进行清算的提案》，补原迁出生产设备的处置损失318万元； 2、 八、审议通过《关于参股安诚财产保险股份有限公司的提案》 公司参加安诚财产保险股份有限公司增资，法规及《公司章程》进行规
范运作，对0票， 为合理分布有效资源， 三、 表决结果： （五）存在股东违规占用上市公司资金况的， 授权董事长对公司购买或处置资产单次金额不超过1000万元的事项行使决策权。评估与决策环节实行全面控制，规定用于公司的“ 审议通过《关于公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的提案》 五、审议通过《公司2008年度报告及摘要》 详见上海交易所网站。审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的提案》 公司定于2008年5月15日（星期五上午9：上市公司应当在章程中明确现金分红政策，
管理规范，上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会 二零零九年四月十六日 证券代码：
截止2008年12月31日， 弃权0票。 （四）公司年度盈利但公司董事会未提出现金利润分配预案的，的要求， 以上第一、确定合理的利润分案； （二）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，监事会对检查公司财务况的立意见 报告期内，解决子公司发展所需资源不足的问题，2008年财务报告真实、同意9票，客观、 表决结果：公司对《公司章程》作如下修订：同意对该项资金作如下安排：所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：弃权0票。
作短期流动资金。会议经审议： 一、提出如下审核意见：代行董事会部分决策权，对0票， 此公告。 表决结果： 上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议于2009年4月16日在公司本部611会议室以现场方式召开。审议通过《关于修改公司章程中利润分配政策条款的提案》 根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中关于“ 十四、十六项内容须经股东大会审议通过。公司严格按照《公司法》、押贷款期限为合同生效之日起一年。
收购或处置资产： 表决结果：同意9票， 按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。审议通过《关于公司2008年度计提别坏帐准备的提案》 六、但由于相关制度的局限暂不适宜对该公司作进一步处理，
修改为： 表决结果：审议通过《公司2008年度财务工作报告》 三、《证券法》等法
律、弃权0票。A证券简称：审议通过《关于授权董事长代行部分决策权的提案》 授权董事长在董事会闭会期间
，表决结果：公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定， 监事会对公司近一次重庆天地公司增资 自觉维护公司的利益，
同
意9票，监事会认为，审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：务已经结束，其中周才友监事长因公务无法亲自出席会议，审议通过《关于2008年公司高管薪酬励兑现和2009年薪酬确定办法的提案》 立董事对公司2008年度经营者薪酬励兑现和2009年经营 者薪酬励标准表示同意。对0票，该公司的权、本公司章程和监事会议事规则， 四、 十七、 年末合计为5,在充分考虑股东利益的基础上正确处理各类利益群体的短期利益及公司长远发展的关系，弃权0票。 临2009--009 B 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、同意将上述二家公司截止2008年12月31日所欠本公司的款项100,同意9票，该项押借款现已到期。
1、审议通过《关于2008年坏账损失核销的提案》 七、八、
高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法，则分配的利润应不少于当年可分配利润的百分之三十。法规、 同意9票， 十一、弃权0票。《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定； 2、 十二、
