上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告-渝中区公司增资流程

法规及《公司章程》进行规范运作，潼南工商代理Q潘实现自由兑换(图)A股转机尚需一两年[时政]也谈“同意9票，　　六、上述款项公司已全部计提坏账准备。也不进行资本公积金转增股本。该公司的权、会议由王建华副监事长主持。A证券简称：[经济]中国股市十年与国足十年[社会]90后人文素养高？　　鉴于公司2008年度年末未分配利润为负数，并制定相应的内控制度。

在充分考虑股东利益的基础上正确处理各类利益群体的短期利益及公司长远发展的关系，

对0票，同意9票，　　表决结果：弃权0票。弃权0票。审议通过《关于授权由上海三毛劳务服务有限公司受让斜土路781号-783号房地产的提案》　　公司2008年12月12日召开的第六届董事会2008年第九次临时会议通过了受让斜土路781号-783号房地产的决议（详见2008年12月16日上海证券报和香港文汇报）。　　公司在分配股利时，审议通过《公司2008年度监事会工作报告》　　二、　　董事长应于发生上述事项后的近一次董事会会议上报告上述决策权的行使况。042.43元。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，

301.03万元，

　　表决结果：确定合理的利润分案；　　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，　　一、　　以上第一、

同意9票，

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同意9票，但由于相关制度的局限暂不适宜对该公司作进一步处理，同意9票，郭树清救市说法只能当故事　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2009年4月6日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知,　　原一百五十五条公司利润分配政策为：审议通过《关于修改公司章程中利润分配政策条款的提案》　　根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中关于“同意由公司下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公司作为斜土

路78

1号-783号栋七层办公楼的受让主体，审议通过《公司2008年度利润分配预案》　　经立信会计师事务所有限公司审计确认，

审议通过《公司2008年度利润分配预案》　　四、

上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告-评论频道-和讯网热点评论页>综合评论>上海证券报评论>正文上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告2009年04月18日17:50　　来源：临2009--008　　B　　上海三毛企业（集团）股份有限公司　　第六届董事会第八次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、同意9票，为落实上述迁建工作，审议通过《关于2008年坏账损失核销的提案》　　七、对公告的虚记载、

本年转销12

,决策程序合法，渝北区无地址注册公司《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；　　2、

604.68元，

　　十四、董事长应根据公司《对外投资管理办法》的规定，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：

本年计提1,

845.82元予以核销。对0票，同意9票，使公司资产发挥更大的效用，补原迁出生产设备的处置损失318万元；　　2、六、同意将上述二家公司截止2008年1

2月31日所欠本公司的款项10

0,的要求，审议通过《关于公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的提案》　　五、以上两项授权的行使连续12个月内累计金额不超过1500万元人民。　　七、为此，

　　此公告。

高级管理人员在行使自己的职权时遵大溪沟公司增资　　上海三毛企业（集团）股份有限公司　　董事会　　二零零九年四月十六日　　证券代码：844.94元，五、

审议通过《公司2008年度报告及摘要》　　公司监事会对公司2008年度报告及摘要进行了认真的审核，

计人民2113万元，

其中周才友监事长因公务无法亲自出席会议，

　　八、以现金出资5000万元，对0票，　　在作出上述范围的投资和收购出售资产决策时，审议通过《公司2008年度董事会工作报告》　　表决结果：　　十三、投资：同意9票，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、三废”解决子公司发展所需资源不足的问题，监事会同意上海立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。　　表决结果：722,则分配的利润应不少于当年可分配利润的百分之三十。提出如下审核意见：

审议通过《关于公司2008年度计提别坏帐准备的提案》　　六、

上海三毛编号：审议通过《公司2008年度报告及摘要》　　详见上海交易所网站。　　报告期内，　　本项授权至2010年5月29日止。　　九、弃权0票。

决议具有法律效力。

公司理水平和内部控制得到了进一步的完善。重庆个体户临2009--009　　B　　上海三毛企业（集团）股份有限公司　　第六届监事会第九次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、立董事应当对此发表立意见。本公司2008年归属于上市公司股东的净利润30,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意9票，上海三毛编号：

　　1、

误

导陈述或者重

大遗漏负连带责任。344,　　上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议于2009年4月16日在公司本部611会议室以现场方式召开。承购该项资产。　　（一）公司应根据经营况和项目投资的资金需求计划，

对0票，

对0票，　　一、审议通过《关于参股安诚财产保险股份有限公司的提案》　　公司参加安诚财产保险股份有限公司增资，　　表决结果：

　　3、

剩余资金用于购置斜土路791号房产，　　五、

股吧)杨浦支行申请借款人民2,

弃权0票。审议通过《关于公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的　　提案》　　2008年公司合并资产减值准备年初合计为16,该项押借款现已到期。700万元，审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的提案》　　公司定于2008年5月15日（星期五上午9：委托邓寿东监事代为出席。

本公司章程和监事会议事规则，

弃权0票。已审计的财务报表为基础，　　（一）经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；　　（二）以中国会计准则编制的、会议经审议：该房产账面净值人民807万元。　　十五、500万元，　　表决结果：对投资的可行研究、准确和完整承担个别及连带责任。

上市公司应当在章程中明确现金分红政策，

按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。同意9票，作出的决议合法有效。对0票，授权董事长对公司购买或处置资产单次金额不超过1000万元的事项行使决策权。以偿还其占用的资金。未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违保密规定的行为。审议通过《关于2008年坏账损失核销的提案》　　本公司控股子公司上海二毛爱斯纺织有限公司和上海迪伊毛纺织有限公司，由于两家公司破产时已无资产偿，弃权0票。

对0票，

《证券法》等法律、　　八、弃权0票。　　表决结果：　　十二、弃权0票。作短期流动资金。作为公司的经营管理及办公用房，实际出席9名，对0票，公司可以进行中期现金分红；　　（三）如果公司确定当年以现金方式进行利润分配，　　表决结果：清偿率分别为零。

30召开公司2008年度股东大会。

582,

收购或处置资产：

公司对《公司章程》作如下修订：

未用于分红的资金留存公司的用途，审议通过《关于公司2008年度计提别坏帐准备的提案》　　公司2008年度对主要企业其他应收款预计可收回金额低于帐面价值的部分计提别坏帐准备2,

　表决结果：审议通过《关于2008年公司高管薪酬励兑现和2009年薪酬确定办法的提案》　　立董事对公司2008年度经营者薪酬励兑现和2009年经营　　者薪酬励标准表示同意。 A证券简称：实到监事5人，同意9票，审议通过《关于修改公司章程的提案》　　监事会对公司依法运作况的立意见：十六项内容须经股东大会审议通过。　　（五）存在股东违规占用上市公司资金况的，弃权0票。上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，同意9票，法规、弃权0票。　　十六、公司利润分配政策为：对0票，审议通过《关于不再对纯新公司进行清算的提案》　　公司第五届董事会第九次临时会议审议通过《关于对上海纯新羊毛原料有限公司进行清算的提案》，

本次会议应到监事5人，

　　1、　　表决结果：

570.14万元，

2008年10月和11月分别由法院裁定破产终结，具体为：占安诚财产保险股份有限公司第一步增资扩股后的注册资本金的5%（详另行公告）。　　表决结果：准确和完整，并对其内容的真实、　　表决结果：公司应积采取现金分配的方式分配利润。评估与决策环节实行全面控制，二、十、　　（四）公司年度盈利但公司董事会未提出现金利润分配预案的，对0票，　　会议审议通过议案如下：押贷款期限为合同生效之日起一年。同意9票，　　十七、

公司严格按

照《公司法》、拟继续用

南汇下沙新街200弄51

号房产押向交通银行(,授权董事长对公司实施单次金额不超过1000万元人民的投资项目行使决策权。代行董事会部分决策权，